Nakladatelství Sagit, a.s.

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 35/2023 Sb. do tématu:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Novelizované předpisy:

• Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

Změny v novelizovaných zákonech jsou provedeny v souladu s novým zákonem č. 34/2023 Sb., o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, a to z důvodu zajištění řádné aplikace, výkonu a dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2013, které upravuje vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (úřad OLAF).

A) K zákonům č. 21/1992 Sb. a č. 87/1995 Sb.

• V obou zákonech se doplňuje výčet průlomů do bankovního tajemství o průlom, kterým se umožňuje Ministerstvu financí v rámci výkonu koordinační služby pro boj proti podvodům vyžádat si od banky pro potřebu úřadu OLAF výpis transakcí.

B) K zákonu č. 300/2016 Sb.

• Okruh osob oprávněných získávat údaje z centrální evidence účtů se rozšiřuje o Ministerstvo financí, a to v rámci jeho výkonu koordinační služby pro boj proti podvodům při spolupráci s úřadem OLAF.
• Současně se doplňuje způsob oznámení přístupových údajů k datové schránce Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby.

Související platné předpisy:

• Zákon č. 34/2023 Sb., o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999