Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 377/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 257/2014 Sb., č. 166/2015 Sb., č. 377/2015 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 368/2016 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 371/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
* * * * *
Povinné osoby
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
| a) | úvěrová instituce, kterou je | |
| 1. | banka, | |
2. | spořitelní a úvěrní družstvo, | |
| b) | finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je | |
| 1. | centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4), | |
| 2. | organizátor trhu s investičními nástroji, | |
| 3. | osoba s povolením k poskytování investičních služeb5), | |
| 4. | investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního fondu a penzijní společnost, | |
| 5. | osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz3), | |
| 6. | osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo k obchodování s nimi, | |
| 7. | osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček, | |
| 8. | pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění7), s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností, | |
| 9. | osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi, | |
| 10. | osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti, | |
| 11. | osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky, | |
| 12. | osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodů9), | |
| 13. | osoba poskytující služby peněžního makléřství, | |
| 14. | osoba poskytující služby úschovy cenností, | |
| c) | provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly, | |
| d) | osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi, | |
| e) | auditor, daňový poradce a účetní, | |
| f) | soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku, | |
| g) | notář při úkonech v rámci notářské úschovy8) anebo advokát nebo notář při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při | |
| 1. | obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závodu9) anebo jeho části, | |
| 2. | správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu, | |
| 3. | zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takového subjektu, nebo | |
| 4. | inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá, | |
| h) | osoba neuvedená v písmenu g), poskytující v rámci své podnikatelské činnosti nebo činnosti svěřenského fondu nebo činnosti jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jiné osobě služby, které spočívají v | |
| 1. | zakládání právnických osob, | |
| 2. | jednání jménem právnické osoby, anebo jiné osoby v obdobném postavení, pokud výkon této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby, | |
| 3. | poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu, | |
| 4. | jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, nebo | |
| 5. | jednání jejím jménem nebo na její účet při činnostech uvedených v písmenu g), | |
| i) | osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami10) nebo s předměty kulturní hodnoty11) nebo ke zprostředkování takových obchodů, | |
| j) | osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy, | |
| k) | národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů27) (dále jen „národní správce“), | |
| l) | osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. |
(2) Povinnou osobou je rovněž
| a) | zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a to v rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykonávané, |
| b) | na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel vykonává činnosti uvedené v odstavci 1, |
| c) | podnikatel, který není uveden v odstavci 1 při obchodu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, |
| d) | právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v odstavci 1, nebo při obchodu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. |
(3) Povinnou osobou není, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d), osoba, která činnosti uvedené v odstavci 1 nevykonává jako předmět svého podnikání.
* * * * *
Účinnost novel a přechodná ustanovení:
| předpis | účinnosti nabyl dnem | přechodná ustanovení | ||
| Zákon č. 227/2009 Sb. | 1. července 2010, | |||
| Zákon č. 281/2009 Sb. | 1. ledna 2011, | |||
| Zákon č. 285/2009 Sb. | 1. listopadu 2009, | |||
| Zákon č. 199/2010 Sb. | 1. ledna 2011, | |||
| Zákon č. 139/2011 Sb. | 27. května 2011, | |||
| Zákon č. 420/2011 Sb. | 1. ledna 2012, |  | ||
| Zákon č. 428/2011 Sb. | 1. ledna 2013, | |||
| Zákon č. 457/2011 Sb. | 1. ledna 2013, | |||
| Zákon č. 18/2012 Sb. | 1. ledna 2013, | |||
| Zákon č. 377/2012 Sb. | 1. ledna 2013, | |||
| Zákon č. 399/2012 Sb. | 1. ledna 2013, | |||
| Zákon č. 241/2013 Sb. | 19. srpna 2013, | |||
| Zákon č. 303/2013 Sb. | 1. ledna 2014, | |||
| Zákon č. 257/2014 Sb. | 1. ledna 2015, | |||
| Zákon č. 166/2015 Sb. | 1. října 2015, | |||
| Zákon č. 377/2015 Sb. | 1. ledna 2017, | |||
| Zákon č. 188/2016 Sb. | 1. ledna 2017, | |||
| Zákon č. 243/2016 Sb. | 29. července 2016, | |||
| Zákon č. 368/2016 Sb. | 1. ledna 2017, | | ||
| Zákon č. 183/2017 Sb. | 1. července 2017, | |||
| Zákon č. 371/2017 Sb. | 13. ledna 2018. |
* * * * *
* * * * *
| 4) | § 91 až 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. |
| 5) | § 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| 3) | Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. |
| 7) | § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. |
| 9) | § 502 občanského zákoníku. |
| 8) | § 81 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. |
| 9) | § 502 občanského zákoníku. |
| 10) | § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. |
| 11) | § 1 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb. |
| 27) | § 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. |
Markéta Hlavinová Viktor Kabeš Jaroslava Pilíková - C. H. Beck
Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML ...
Cena: 1 590 KčKOUPIT
Michaela Dražková - C. H. Beck
Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...
Cena: 320 KčKOUPIT
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz
