Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 6]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Povinné osoby§ 3 Základní pojmy§ 4 Další pojmy§ 5 Identifikační údaje§ 6 Podezřelý obchodČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 7 - § 29]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA [§ 7 - § 15]§ 7 Povinnost identifikace§ 8 Provádění identifikace§ 9 Kontrola klienta§ 10 Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem§ 11 Převzetí identifikace§ 12 Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11§ 13 Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta§ 14§ 15 Neuskutečnění obchoduČÁST DRUHÁ, HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ [§ 16 - § 17]§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou§ 17 Spolupráce při uchovávání údajůČÁST DRUHÁ, HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU [§ 18 - § 20]§ 18 Oznámení podezřelého obchodu§ 19§ 20 Odklad splnění příkazu klientaČÁST DRUHÁ, HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 21 - § 24]§ 21 Systém vnitřních zásad§ 22 Kontaktní osoba§ 23 Školení zaměstnanců§ 24 Informační povinnostČÁST DRUHÁ, HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH [§ 25 - § 29]§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích§ 28 Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služebČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 30 - § 37]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 30 - § 34]§ 30 Získávání informací§ 31 Zpracování informací§ 32 Nakládání s výsledky šetření§ 33 Mezinárodní spolupráce§ 34 Povolování výjimekČÁST TŘETÍ, HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR [§ 35 - § 37]§ 35 Výkon správního dozoru§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradceČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST [§ 38 - § 40]§ 38 Povinnost mlčenlivosti§ 39 Výjimky z mlčenlivosti§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradceČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY [§ 41 - § 42]§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech§ 42 Činnost celních orgánůČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY [§ 43 - § 53]§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti§ 44 Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta§ 45 Nesplnění informační povinnosti§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta§ 48 Nesplnění povinností k prevenci§ 49 Porušení povinností při převodech peněžních prostředků§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech§ 51 Společná ustanovení o správních deliktech§ 52§ 53ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 54 - § 59]§ 54§ 55§ 56 Zmocňovací ustanovení§ 57 Přechodná ustanovení§ 58 Zrušovací ustanovení§ 59 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.
Tento předpis je zobrazen bezplatně.
Sagit, a. s.
Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování
Cena: 112 KčKOUPIT
Markéta Hlavinová Viktor Kabeš Jaroslava Pilíková - C. H. Beck
Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML ... pokračování
Cena: 1 590 KčKOUPIT
Michaela Dražková - C. H. Beck
Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování
Cena: 320 KčKOUPIT
Komentář zákona o nelékařských zdravotnických povoláních přináší podrobný výklad podmínek získávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání v České republice a upozorňuje na souvislosti s dalšími právními předpisy. ... pokračování
Cena: 868 KčKOUPIT
Monografie Ochrana důvěrných informací v obchodním styku nabízí – v tuzemské literatuře dosud chybějící – systematické zpracování ochrany důvěrných informací především ve smluvním právu, ale i v právu korporátním a dalších právních oborech, ... pokračování
Cena: 550 KčKOUPIT
Systém zachování kapitálu je souhrnem pravidel, která mají zabránit společníkům ve zneužívání výhod poskytnutých samotným charakterem kapitálových společností. V nejobecnější rovině lze tato pravidla vymezit tak, že regulují potenciální ... pokračování
Cena: 550 KčKOUPIT
Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a ... pokračování
Cena: 475 KčKOUPIT
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz
