Nakladatelství Sagit, a.s.

Oblast: Platební styk, měna

Anotace:

• V souvislosti s přijetím zcela nového zákona č. 253/2008 Sb. (viz níže) byla přijata nová vyhláška, která upravuje

  -	postupy pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu,
  -	metody a postupy pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem,

  uplatňované v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, organizátory trhu s investičními nástroji, investičními společnostmi a fondy, penzijními fondy, pojišťovnami a zajišťovnami, pojišťovacími zprostředkovateli, samostatnými likvidátory pojistných událostí, osobami oprávněnými ke směnárenské činnosti, k bezhotovostním obchodům s cizí měnou nebo k poskytování peněžních služeb.

Zrušený předpis:

• Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev

Související platný předpis:

• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu