ZÁKON č. 284/2004 Sb.

ZÁKON č. 284/2004 Sb.,

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 9. 2004

Zdroj:

částka 91/2004 Sb.

Oblast: Specializované činnosti

Anotace:

Rozsáhlá novela upřesňuje vymezení některých pojmů (legalizace výnosů z trestné činnosti, identifikace osob, podezřelý obchod a další), obsahuje zcela nové vymezení povinnosti identifikace a povinnosti uchovávání stanovených údajů; mění se úprava oznamovací povinnosti, mlčenlivosti a další. Upřesňují se podmínky oznamovací povinnosti u notářů, advokátů, auditorů, účetních a daňových poradců; tyto povinnosti se upřesňují jednak přímo v zákoně, jednak v příslušných profesních předpisech - K tomuto zákonu viz též DANĚ, ÚČETNICTVÍ a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizovaný předpis:

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 15/1998 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 440/2003 Sb. a č. 257/2004 Sb.