Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


223

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 11. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.".

2. V § 2 odst.   4 se slova "o neobvyklém obchodě" nahrazují slovy"o podezřelém obchodě".

3. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.

Vzor

OZNÁMENĺ PODEZŘELÉHO OBCHODU  Identifikační údaje finanční instituce, která oznamuje podezřelý obchod:  Obchodní jméno (jméno a příjmení):  Sídlo (trvalý pobyt): IČO (rodné číslo):  Předmět podnikání (dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle živnostenského  nebo jiného oprávnění k podnikání):   Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:  Jméno a příjmení (obchodní jméno):  Trvalý pobyt (sídlo) v ČR:  Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR:  Rodné číslo nebo datum narození (IČO):  Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu):  vystavený kým:  dne: ................................................. platnost do:  Státní příslušnost:  Pohlaví (u cizince, je-li uvedeno), popřípadě další identifikační údaje uvedené  v cestovním dokladu  Jde-li o podnikatele, uvést i předmět podnikání, je-li znám (dle živnostenského  oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):  Identifikační údaje osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká:  Jméno a příjmení (obchodní jméno):  Trvalý pobyt (sídlo) v ČR:  Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR:  Rodné číslo nebo datum narození (IČO):  Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu):  vystavený kým:  dne: ................................................. platnost do:  Státní příslušnost:  Pohlaví (u cizince, je-li uvedeno), popřípadě další identifikační údaje uvedené  v cestovním dokladu  Jde-li o podnikatele, uvést i předmět podnikání, je-li znám (dle živnostenského  oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):  Zda a kdy byl obchod proveden či odložen (podle § 6 odst. 1 nebo  § 6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb.):   Popis předmětu a podstatných okolností uzavření obchodu (uvést důvod platby,  který příkazce uvádí, časové údaje, čísla účtů, na nichž jsou soustředěny  peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává, měnu, čím je obchod  podezřelý, popř. telefonní a faxová čísla atd.):  Případné další údaje, které souvisí s podezřelým obchodem (např. informace  o dalších osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu, o osobách, které  mohou mít další vědomosti o podezřelém obchodu apod.):  Místo, čas a datum podání oznámení:  Údaje osoby, která plní za finanční instituci oznamovací povinnost: Jméno:  Příjmení:  Pracovní zařazení:  Trvalý pobyt:  Podpis: 

4. V příloze č. 2 se slova "Jméno a příjmení, titul" vypouští.

5. V příloze č. 2 se slova "statutárního zástupce ministerstva" nahrazují slovem "ministra".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.